2019 | Birtingur útgáfufélag ehf | k.t. 620867-0129 | VSK.nr 11788 | Síðumúla 28 | Allur réttur áskilinn. Notkun á efni miðilsins er óheimil án samþykkis.

Ísland á gráan lista vegna peningaþvættis

Ísland komið á gráan lista vegna aðgerðarleysis gagnvart peningaþvætti.

 

Ísland er komið á gráan lista FATF yfir þau lönd sem eru undir eftirliti, þar sem þau hafa ekki uppfyllt skilyrði um aðgerðir til að sporna gegn peningaþvætti. Önnur ný lönd á listanum eru Mongólía og Zimbabve, en fyrir voru meðal annars Botswana, Kambódía, Gana, Pakistan, Panama, Sýrland og Jemen.

Fram kemur í samantekt eftir fund FATF í vikunni að unnið sé að aðgerðaáætlun með íslenskum stjórnvöldum til að taka á alvarlegustu vanköntunum.

Kjarninn hefur fjallað ítarlega um málið. Þar kemur meðal annars fram að fjármálaeftirlitið gerði úttektir á íslenskum bönkum árið 2007 þar sem voru gerðar alvarlegar athugasemdir við framkvæmd eftirlits með þvætti. Þeim var ekki fylgt eftir „vegna starfsmannaskorts og sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði.“

AUGLÝSING


Yfirlýsing íslenskra stjórnvalda frá 7. október.

Mannlíf hefur heimildir fyrir því að tölvuverður titringur sé meðal fjármálafyrirtækja vegna fréttanna og þá ekki síður nýsköpunarfyrirtækjum sem eru að reyna að koma á viðskiptum erlendis.

Ekki missa af þessum

Annað áhugavert efni

Nýjast á Mannlíf.is

Nýjast á Gestgjafanum