Sunnudagur 27. nóvember, 2022
4.1 C
Reykjavik

Arion banki 13 árum eftir á: Vísa til eldri laga um peningaþvætti

Helgarviðtalið

- Auglýsing -

Orðrómur

- Auglýsing -

Líkt og kom fram í fréttum fyrir helgi þá er Ísland komið á gráan lista FATF yfir þau lönd sem eru undir eftirliti, þar sem þau hafa ekki uppfyllt skilyrði um aðgerðir til að sporna gegn peningaþvætti.

 

Sjá einnig: Ísland á gráan lista vegna peningaþvættis

Lög um peningaþvætti númer 140/2018 tóku gildi  1. janúar 2019, en frumvarp til þeirra laga var lagt fram af Sigríði Á. Andersen þáverandi dómsmálaráðherra 5. nóvember 2018. Efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis afgreiddi málið 12. desember, og eftir tvær umræður þann dag varð frumvarpið að lögum með öllun greiddum atkvæðum þingmanna.

Vera Íslands á gráa listanum hefur valdið titringi meðal fjármálafyrirtækja, en í samtali við Mbl.is segist Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir vonast til að Ísland fari af listanum í febrúar eða júní á næsta ári. „Ég tel að það sé lítið sem út af stend­ur en engu að síður er það al­var­legt að við séum á þess­um lista og við mun­um gera allt í okk­ar valdi til að fara af hon­um sem fyrst.“

Þegar heimasíður bankanna eru skoðaðar vekur athygli að tveir þeirra, Arion banki og Landsbanki vísa til eldri laga um peningaþvætti frá árinu 2006, en reglur bankanna eru settar á grundvelli þeirra laga. Virðast þó hvorki reglurnar hafa verið samræmdar núgildandi lögum eða vísan í þau uppfærð á heimasíðum bankanna.

Í fyrstu grein reglna Arion banka segir:
1. TILGANGUR OG GILDISSVIÐ Það er stefna Arion banka að berjast gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka og koma í veg fyrir að þjónusta bankans sé misnotuð í slíkum tilgangi. Reglurnar byggja á stefnu bankans um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka og lögum nr. 64/2006 um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka og tengdum stjórnvaldsfyrirmælum. Þær skyldur sem kveðið er á um í reglum þessum gilda um sérhvern starfsmann bankans og stjórnarmenn. Sjá einnig hér

- Auglýsing -

Reglur Landsbankans má sjá hér.

Íslandsbanki vísar hins vegar á heimasíðu sinni til núgildandi laga.

Athugasemdir

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. Mannlíf áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.
 

Lestu meira

- Auglýsing -

Veistu meira um málið?

Endilega láttu heyra frá þér!
Frjálst er að senda nafnlausa ábendingu en netfang þarf að vera útfyllt.
Fullum trúnaði er heitið.

Deila

Nýtt í dag

Mest lesið í vikunni

Í fréttum er þetta helst...

- Auglýsing -